임시 주주총회 소집 통지 (공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제 20조에 의거 2022년 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아    래     -

1. 일   시 : 2022년 8월 10일 오전 8시

2. 장   소 : 경기도 화성시 섬성1로4길 7-4 (석우동 19-14) 본사 5층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고

나. 부의안건

     - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

         1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

         1-2호 의안 : 사외이사의 수 주석 추가

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 임시 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미 지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장 내용 : 대리인에게 의결권 위임 내용 작성, 위임인의 인감 날인

(주민등록번호 및 인감증명서는 현장에서 확인 후 즉시 파기하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.)

7. 기타사항

   - 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

   - 주차장이 혼잡하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

   - 코로나19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

   - 코로나19(COVID-19) 확산세에 따른 정부 방침 변동에 따라 입장 규정도 추가 변동될 수 있습니다.

   - 코로나19(COVID-19) 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.                    

끝.