제14기 정기 주주총회
소집 통지 (공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 정관 제 20조에 의거 2024년 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하
여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 8시
2. 장 소 : 경기도 화성시
섬성1로4길 7-4 (석우동
19-14) 본사 5층
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고
나. 결의사항
- 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 정한섭 중임의 건
제2-2호 : 사내이사 박철환 중임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의
의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의
결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
비치
상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소
가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 주주총회
참석 시 준비물 (하기 준비물 미 지참시 출입이 제한 됩니다.)
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 위임인의 인감증명서, 대리인의
신분증
- 위임장 내용 : 대리인에게 의결권 위임 내용 작성, 위임인의 인감 날인
(주민등록번호 및 인감증명서는 현장에서
확인 후 즉시 파기하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.)
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주차장이 혼잡하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 코로나(COVID-19) 바이러스
감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석하시는 주주
님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 코로나19(COVID-19) 예방을
위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정 할 수 있으며, 체온측
정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나19(COVID-19) 등
비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사
에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여
주시기 바랍니다. 끝.
주 식 회 사 트 윔
대표이사 정 한 섭, 정 해 주 [직인 생략]